8 января, 2024
Понимание закона Доминиканской Республики о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
В Доминиканской Республике был принят Закон № 155-17, который играет ключевую роль в соблюдении международных стандартов по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма. Этот закон определяет основные термины, устанавливает нормы уголовной ответственности и внесение административных...
